[ad_1]

اتحادیه های جنایت سازمان یافته نمی توانند از توسعه مدرن عقب بمانند ، به ویژه در مورد جمع آوری کمک های مالی.

بنابراین ، ظهور ارزهای رمزنگاری شده نه تنها برای افرادی که به مسائل تکنولوژیکی و مالی علاقه دارند ، بلکه برای کسانی که به دنبال حفظ یا از بین بردن شبکه های جنایی هستند ، مشکل ساز است.

به عنوان مثال ، شبکه مافیایی ایتالیا در فعالیت های غیرقانونی خود به طور فزاینده ای به ارزهای دیجیتال روی می آورد.

در مصاحبه با خبرگزاری آلمان ، یکی از کارکنان واحد پلیس ایتالیا که مسئول مقابله با مافیا موسوم به (DIA) است ، می گوید: “همه سازمان های جنایی ، حتی سازمان های شبیه مافیا ، علاقه مند هستند از این ابزارهای تکنولوژیکی در فعالیت های مالی. “و این کارمند به دلایل مربوط به ایمنی خود درخواست ناشناس ماندن کرد.

بیت کوین معروف ترین ارز رمزگذاری شده است و کاملاً دیجیتالی است ، بدین معنی که امکان دریافت فاکتور یا ارزهای فیزیکی از طریق معاملات با آن وجود ندارد ، اما در عوض معاملات مالی از طریق آن از طریق کدهای رمزگذاری شده متشکل از اعداد و حروف انجام می شود. معمولاً در جایی که غیرمتمرکز هستند معاملات بین مصرف کنندگان مستقیم است ، بدون دخالت واسطه های شخص ثالث ، مانند بانک ها.

این بدان معناست که معاملات شامل مداخله آژانس های مالی تحت نظارت یا دستورالعمل های دولت نمی شود و مصرف کنندگان از فناوری بلاک چین ، نوعی پایگاه داده پیچیده استفاده می کنند تا اطمینان حاصل شود که نسخه های تکراری بیت کوین تولید نمی شوند.

افسر پلیس ایتالیا از دفتر خود در حومه رم توضیح داد که این نوع استفاده توسط مافیا مورد پسند است ، به همین دلیل است که وارد حوزه پول های دیجیتالی شده است ، به ویژه اینکه این زمینه سرعت ، امنیت و محرمانه بودن را تضمین می کند. عواملی که به فعالیتهای غیرقانونی مزیت می بخشد.

این محرمانه بودن فاش کردن هویت هر شخصی که با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده معامله مالی می کند را غیرممکن می کند و پلیس نمی خواهد حجم تجارت با این ارزها یا ماهیت تحقیقات جاری یا خسارت هایی که در نتیجه غیرقانونی رخ داده است را فاش کند. فعالیتها با استفاده از ارز رمزگذاری شده

به عنوان مثال ، ما متوجه می شویم که باند Ndrangheta ، که یکی از شاخه ها و پایگاه مافیا در منطقه Calabria در جنوب ایتالیا است ، بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره پلیس در ارتباط با گروه های آمریکای لاتین ، از ارزهای رمزنگاری شده در معاملات مالی خود استفاده می کند. رویارویی با مافیا در مقابل پارلمان ایتالیا ، و این گزارش به بررسی اتفاقات نیمه اول می پردازد. از سال 2020 ، این باند عمدتا بر تجارت کوکائین تمرکز کرده است و از ارزهای دیجیتال برای تسهیل معاملات با شبکه های قاچاق مواد مخدر در کلمبیا استفاده کرده است.

حوزه پول دیجیتال سرعت ، امنیت و محرمانه بودن مافیا را فراهم می کند که به فعالیت های غیرقانونی مزیت می بخشد (رویترز)

در این گزارش آمده است: “به نظر می رسد مافیا توجه خود را به جرایم سایبری و فرصت های فعالیت خود در شبکه تاریک (شبکه تاریک) اینترنت معطوف کرده است ، جایی که جنایتکاران خود را مخفی کرده اند و هیچ یک از این دو جنبه را نمی توان مشاهده کرد ،” به منظور انحراف مقدار زیادی از منابع مالی برای اهداف کاملا غیرقانونی. “

با تبدیل پول بدست آمده غیرقانونی به ارز رمزنگاری شده و سپس استفاده از آن در سایت های غیرقانونی در شبکه تاریک ، مافیا می تواند بدون جلب توجه ، پولشویی کند یا حقوق خود را پرداخت کند.

با این حال ، پلیس ایتالیا علیرغم عدم وجود هویت برای فروشندگان و گسترش اینترنت ، تا حدودی موفقیت آمیز بوده است. در اواخر آوریل سال گذشته ، پلیس بیش از 20 نفر از باند جنایی نیجریه Azi را که در مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر نقش داشت ، دستگیر کرد و آنها متهم به استفاده از بیت کوین برای خرید کارت های اعتباری جعلی از وب سایت ها شدند و سپس از طریق آنها به کالای بیشتری بخرید

در یک مورد دیگر ، در آگوست 2019 ، پلیس چهار اوکراینی را در لوکا ، در منطقه توسکانی در مرکز ایتالیا دستگیر کرد و آنها را متهم به عضویت در سازمانی کرد که از شبکه تاریک برای خرید مواد مخدر مانند کوکائین ، LSD و ماری جوانا ، از آلمان و آلمان استفاده می کند. هلند از بیت کوین استفاده می کند.

در گزارش پلیس ایتالیا همچنین تصریح شده است که تصمیم گرفته شده است با همکاری بیشتر با پلیس جنایت مالی کشور علاوه بر نیروی پلیس ملی ، تعداد واحدهای قادر به انجام تحقیقات در اینترنت را افزایش دهیم.

تجربه پلیس آلمان در زمینه ارزهای رمزنگاری شده

در بیانیه مرجع اصلی گمرک آلمان آمده است: “استفاده از ارزهای رمزنگاری شده برای پرداخت آنلاین پول در زمینه معاملات جنایی ، مانند معاملات فرار از گمرک ، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است”.

محققان می گویند بیت کوین و ارز دیگری به نام Monero ارزهای ترجیحی مصرف کنندگان هستند.

مقامات گمرک آلمان همچنین می گویند که بر استفاده از ارزهای رمزنگاری شده در معاملات مجرمانه نظارت داشته اند ، از جمله به دنبال راه هایی برای اعمال محرمانه در هنگام خرید و ارسال کالاهای ممنوعه.

این ارزها به مجرمان اجازه می دهند هویت و مکان خود را مخفی کنند ، زیرا پرداخت ها بین یک شخص به شخص دیگر به طور مستقیم و نه از طریق هیچ بانکی انجام می شود ، که البته می تواند هرگونه معامله مشکوک را به مقامات اطلاع دهد.

تکنولوژی بیشتر



[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *